一、 部门主要职责及机构设置

按照《商洛市机构编制委员会办公室关于市决策咨询委员会办公室增设内设科室的通知》（商市编办发〔2018〕111号），市决策咨询委员会办公室现设综合科和咨询研究科2个内设机构，主要职责是：负责党务和政务的综合协调工作；承担机要、文秘、档案、人事、财务及网络管理与信息宣传等工作；负责重大活动和调研工作的组织协调；负责特邀顾问、委员、联络员的日常联络服务及管理。负责决策咨询研究课题的选题、计划安排；审核上报课题研究报告，编审报送《决策咨询信息》；负责专业研究组日常活动的对口服务工作；负责重要会议及文件的起草工作；负责编发《决策咨询年刊》；负责向市决策咨询委员会及专业研究组提供重要资料、信息等工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）换届工作平稳顺利。2017年12月，市委对二届市决咨委组成人员调整后，领导班子立即召开主任办公会议，对换届后的各项工作进行了扎实安排。一是重新修订章程。为适应新时代新要求，新一届决咨委结合实际，对《商洛市决策咨询委员会章程》进行了重新修订。二是调整充实人员。遵照章程规定，坚持优化决策咨询队伍知识结构、专业结构和整体素质原则，对市决咨委聘请的顾问、委员和联络员进行了调整充实。经市委、市政府审定同意，共聘请特邀顾问21名、决咨委委员21名、县区联络员7名。其中：特邀顾问有赵德全、陈再生、刘维隆、吴前进、周一波、徐宗本等老领导和专家以及在省上部门、高校工作过的商洛籍领导同志；委员组成包括退休或退居二线的市直有关部门负责同志和市委党校、商洛学院、商洛职业技术学院的教授和学科带头人，以及我市部分著名企业家；联络员作为县区调研的协调人，由各县区委研究，市决咨委确定了7名县区人大、政协退休的领导干部。三是明确责任分工。依照委员的工作经历和专业特长，对21名委员进行编组，分别编入农业农村与城乡建设、工交财贸与环境保护、社会民生与法制三个专业研究组。同时，对研究组的职责进行了再明确、再要求，切实做到人人肩上有担子、个个身上有责任。

（二）课题研究扎实开展。一是精心谋划课题。按照市委、市政府主要领导的指示精神，市决咨委不断创新工作思路，精心谋划酝酿课题，在积极征求社会各界方方面面意见的基础上，充分结合各县区、各有关部门实际，经决咨委主任办公会议多次讨论研究，确定了以“巩固脱贫成果，建立治理返贫长效机制”“总结经验教训，探索商洛矿产开发新途经”“做精做强职业教育，为新时代商洛发展培养社会主义劳动者”和“结合商洛实际，科学发展水产业”为主要内容的4个研究课题，并明确了包抓领导及课题组成人员。二是深入一线调研。决咨委把认真开展调查研究作为做好课题的保证举措来抓，采取多种形式，广泛调查研究，全面掌握情况，多方搜集资料，为课题报告的起草撰写提供了依据。今年以来，先后赴七县区召开座谈会10次，深入41个企业、6所学校、26个单位（村）召开座谈会47场次，收集意见建议345条。三是注重外出考察效果。按照市委、市政府主要领导指示，我们今年共组织外出考察两次，在对比中感受到了巨大差距，在参观中学到了有益经验，达到了学习经验、开阔眼界、增长见识、启迪思维的目的。6月24日至30日，农业农村与城乡建设组及有关部门负责同志赴重庆市、四川省2016年脱贫摘帽的万州区、武隆区、广安区、南部县等地，就巩固脱贫成果、建立返贫长效机制问题进行了考察学习。期间，先后实地察看了电商扶贫、旅游扶贫、创艺农业、柑橘产业、移民搬迁、脱贫奔康产业园等，并分别与四县区有关领导以及扶贫、农业、卫计、教育、财政等部门负责人进行了座谈交流。考察组每到一处都带着问题虚心请教，认真查看求取真经，在题为《脱贫更需防返贫》的考察报告中，考察组总结了两省市五个县区在脱贫攻坚工作中的6方面主要经验和4条有益启示，并在此基础上提出了保障脱贫攻坚的“三个统筹”“四个重点”“五项机制”等三方面建议，为我市脱贫攻坚以及治理返贫长效机制建立提供了很好的参考，此报告已在《商洛工作》上予以刊发。9月8日至14日，组织部分委员赴浙江省湖州市学习考察乡村振兴及美丽乡村建设情况，并形成考察报告。在湖州市及县区先后召开3次座谈会，与湖州市咨询委班子成员，吴兴区、德清县、安吉县政府领导，市县区农办、农业局、规划局、供销社等有关部门负责人进行了座谈交流。在考察报告中，全面总结了湖州坚持以生态环境治理为突破口，以农村综合改革为动力源，以城乡百姓得实惠为落脚点，以实施新农村建设、美丽乡村建设、乡村振兴战略为主线，在农业增绿、农民增收、农村增美上下功夫的“湖州经验”。结合我市实际提出了以振兴乡村产业为重点，加快推进农业高质量发展；以美丽乡村建设为抓手，全面打造生态宜居的农村环境；以农民素质提升为内容，大力推进乡风文明建设；以乡村治理为主线，打造更加和谐的乡村生活；以农民增收为目标，大力推动农民生活富裕；以农村改革发展为动力，推动体制机制创新；以脱贫攻坚为突破，实现农村均衡发展；以乡村规划为统领，一张蓝图干到底等八方面建议，为我市实施乡村振兴战略、建设美丽乡村提供了很好的借鉴。四是认真撰写课题报告。各课题组及时召开会议，讨论课题研究报告提纲，明确分工，认真细致撰写课题报告。课题报告初稿形成后，相继召开了报告修改讨论会，并送各县区和有关部门征求意见，经过半年多的工作，4个课题研究报告全部完成，并于11月初上报市委、市政府。

（三）咨政能力显著提升。今年以来，市决咨委特邀顾问、委员从自己熟悉的领域和关注的问题出发，下基层，到农村，进单位，入学校，搜集整理资料，调查论证数据，认真撰写咨询建议，全年共提交各类意见建议21篇，审定后编发《决策咨询信息》16期。其中涉及脱贫攻坚4篇、社会民生热点问题5篇、城市规划与建设2篇、畜牧业特种养殖1篇、医药康养2篇、文物遗址博物馆建设1篇、有色金属矿产资源开发1篇。一是顾问积极主动参与。3月26日，省决咨委副主任陈再生同志、省政府办公厅巡视员郭卫东同志对决咨委全体委员和联络员作了关于履职培训的专题辅导，与会同志受益匪浅。7月16日至17日，“第二届商洛市决策咨询委员会第一次特邀顾问座谈会”在商州隆重召开。特邀顾问先后到商州区杨峪河镇吴庄村、森弗健康养生产业园、中心城市等地视察了解脱贫攻坚、移民搬迁、产业发展、城市建设等工作，陈再生、刘维隆、吴前进、徐宗本等老领导和专家在座谈会上发表了热情洋溢的讲话，为推动商洛追赶超越发展、加快“三个商洛”建设把脉问诊、建言献策，提出了许多宝贵的意见建议。会议的成功举办得益于顾问们主动担当，体现了新一届顾问们对商洛发展的关心支持，也营造了社会各界重视支持特色新型智库建设的良好氛围。二是委员认真履职尽责。年初，我们对二届决咨委委员进行了重新选聘，决策咨询工作对于新聘的绝大多数委员而言，既具有新使命，也充满着许多挑战。一方面，各专业研究组组长发挥了重要的纽带与桥梁作用。农业农村与城乡建设组王林斌同志、公交财贸与环境保护组候高社同志、社会民生与法制组陈知武同志，作为今年课题组的负责人，从课题方案的制定到专题调研的开展，从课题报告的撰写到征询意见的座谈，无不倾注着他们认真负责、严谨细致的工作作风。另一方面，委员都能积极参加各类活动，白天忙完工作，晚上加班加点撰写修改报告建议。涌现出了像张金良、李建设、杨守国、张国春、崔旭东等不负组织重托、不忘一名决咨委委员担当，诚实做人、低调干事、兢兢业业履职尽责的好典型。三是咨询领域不断拓宽。今年以来，我们在做好课题研究的基础上，还先后参与了市政府组织的《政府工作报告（修订稿）》征询意见座谈会和省决咨委关于脱贫攻坚工作的专题调研，协助发改委和商洛学院邀请省决咨委领导来商就“乡村振兴”“生态文明建设”作专题报告，协助榆林市决咨委开展历史文化古迹调查工作，配合北京大学数字中国研究院开展水资源专题调研活动。今年以来，共召开主任办公会议10次，决咨委全体会议4次，特邀顾问座谈会1次，向省决咨委和市委、市政府主要领导对接汇报工作7次，配合省、市及其他研究机构调研、座谈4次，协助发改委、商洛学院邀请省决咨委领导开展专题讲座2次。

（四）机关建设明显加强。一是认真学习贯彻市委、市政府《关于进一步加强和改进决策咨询工作的通知》。全体委员和机关干部通过精学、细学、深学《通知》精神，进一步明确了决策咨询工作的重要意义、指导思想、总体要求、总体目标和主要任务。二是进一步建立完善了规章制度。为适应决策咨询工作的形势要求，2018年重点建立完善了《市决咨委专业研究组活动规则》《市决咨委委员管理办法》《市决咨委课题经费管理办法》和《市决咨委优秀课题、优秀咨询建议及先进个人评奖办法》等四方面规章制度，为决策咨询工作顺利开展奠定了基础。三是工作力量得到充实。为进一步提高决策咨询工作能力，不断加强综合协调服务水平，报经市编委会研究同意，为市决咨委办公室增加3个编制并增设一个“咨询研究科”，解决了原有工作力量不足的问题。四是办公场所明显改善。二届市决咨委组建成立伊始，我们就把改善办公条件作为一项重要内容。经过领导关心和相关部门的支持，解决了市决咨委、市决咨委办公室和专业研究组的办公用房困难。五是门户网站顺利建成。为进一步加大对决策咨询工作的宣传，经过精心策划和设计，市决咨委网站已于2018年10月正式上线运行。

三、部门决算单位构成

纳入本单位2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

序 号	单位名称
1	商洛市决策咨询委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（单位）人员编制8人。其中，行政编制0人，事业编制8人；本部门实有人员3人。其中，行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，具体分析增减变化如下：

（1）本年度我单位收入总计141.31万元，相较于上年90.02万元增长51.29万元，增长率为57%。变动原因是财政拨款收入增加。

（2）本年度我单位支出总计138.31万元，相较于上年的107.37万元增长30.94万元，增长率为28.8%。变动主要原因是财政追加委员会工作经费，用于解决上年拖欠的工作经费。

（3）本年度我单位年初结转结余资金13.05万元，比上年的30.44万元减少17.39万元。上年度结转结余资金属于年度尚未列支，结转到当年按原规定用途继续使用的资金，本年度不存在此类问题，故有所减少。

（4）我单位年末结转结余资金3万元，比上年的13.09万元减少10.09万元。本年度支出较多，故有所减少。

2.本年度收入构成情况。

（1）本年度我单位总收入共计141.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入128.26万元，年初结转结余资金13.05万元。一般公共预算财政拨款为市级财政当年拨付的公共预算资金，包含一般行政管理事务80万元，事业运行48.26万元。

（2）政府性基金0万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0万元。

（6）上年结转和结余13.05万元，为上年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.本年度支出构成情况。

本年支出总计138.31万元，相较上年的107.37万元增长了30.94万元，增长率为28.8%，其中：

（1）基本支出54.47万元，主要是为保障市决咨委办的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。工资福利支出43.14万元，商品和服务支出6.9万元，对个人和家庭的补助支出4.42万元。

（2）项目支出83.84万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，均为课题支出。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年财政拨款收入128.26万元，较上年79.02万元增长了49.24，增长率为62.3%，主要是财政追加委员会工作经费，用于解决上年拖欠的工作经费。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出54.47万元，项目支出83.84万元。

支出功能分类		决算数（单位：万元）
科目编码	科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
合 计		138.31	54.47	83.84
201	一般公共服务支出	137.36	54.47	83.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.36	54.47	83.84
2010302	一般行政管理事务	83.84	0	83.84
2010305	事业运行	54.47	54.47	0

一般公共预算财政拨款支出功能分类

3

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

人员经费支出47.57万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费等支出；

（1）工资福利支出43.14万元。其中：基本工资19.84，津补贴1.88万元，绩效工资11万元，机关事业单位养老保险缴费4.23万元，职业年金缴费0.8万元，城镇职工基本医疗保险缴费1.75万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金3.41万元。

（2）对个人和家庭的补助4.42万元。其中：医疗费0.4万元，奖励金4.02万元。

公用经费支出6.9万元，主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、工会经费和公车补贴个人部分等支出。

一般公共预算财政拨款基本支出明细表

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合 计		54.46	47.57	6.90
301	工资福利支出	43.14	43.14	0
30101	基本工资	19.84	19.84	0
30102	津贴补贴	1.88	1.88	0
30107	绩效工资	11.00	11.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	4.23	0
30109	职业年金缴费	0.80	0.80	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	0
30112	其他社会保险缴费	0.23	0.23	0
30113	住房公积金	3.41	3.41	0
302	商品和服务支出	6.90	0	6.90
30201	办公费	2.79	0	2.79
30215	会议费	0.20	0	0.20
30227	委托业务费	3.90	0	3.90
30229	福利费	0.01	0	0.01
303	个人和家庭的补助	4.42	4.42	0
30307	医疗费	0.40	0.40	0
30309	奖励金	4.02	4.02	0

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为2.4万元，实际支出5.88万元，增长59.2%。原因：根据《商洛市人民政府办公室关于市决咨办公车改革实施方案的批复》（商政办函〔2018〕279号）文件，按规定保留2辆业务车辆，领取公务交通补贴共2人。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.88万元，较上年增长0.94万元，增长率为19.03%。主要是因为公务车辆运行费用有所增加。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费5.88万元，公务接待费0万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出5.88万元，比上年增长了0.94万元，主要原因是根据《商洛市人民政府办公室关于市决咨办公车改革实施方案的批复》（商政办函〔2018〕279号）文件，按规定保留2辆业务车辆，领取公务交通补贴共2人。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出0.5万元，上年无支出。增加原因是组织委员培训一次。

3.会议费支出情况。

2018年会议费支出5.81万元，较上年2.38万元增长了3.43万元，增长率为144.12%，主要用于顾问座谈会、工作会、课题座谈会等支出。增长原因是会议较去年相比有所增加，规模较大，参与人数多。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
5.88	0	0	5.88	0.00	5.88	5.81	0.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本单位无项目绩效目标，故末开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018年单位日常公用经费支出为6.9万元，较上年公用经费支出9.58万元，减少了2.68万元，下降率为28%。主要原因是实际在职人数减少，其他相关费用标准也有所下降。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.智库：又称智囊团，是指专门从事研究的咨询研究机构，它将各学科的专家学者聚集起来，运用他们的智慧和才能，为社会经济等领域的发展提供满意的方案或优化方案，是现代领导管理体制中的一个不可缺少的重要组成部分。